Penningtvätt (AML/CTF)
Kontakt
Penningtvättsregelverket uppställer krav på finansiella bolag under Finansinspektionens tillsyn samt revisionsbyråer och andra bolag som står under Länsstyrelsens tillsyn att vidta åtgärder som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagen är skyldiga att vidta åtgärder för att bedöma och analysera risker, utbilda personal och rapportera misstänkt penningtvätt. Med vår mångåriga erfarenhet erbjuder Nordler Advokatbyrå stöd till klienter kring de åtgärder som krävs för att säkerställa regelefterlevnad av regelverket. Vi följer noga den snabba utvecklingen på området.
Nordler Advokatbyrå har framgångsrikt stöttat både svenska och internationella aktörer med att utveckla effektiva åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning, vilket hjälper våra klienter att minska riskerna och möta tillsynsmyndigheternas krav.
”Nordler Advokatbyrå AB är en firma med djup kunskap och förmåga att snabbt förstå komplexa affärssituationer. Under vår tid har de varit noggranna, lösningsorienterade och lyhörda, samtidigt som det också har varit väldigt kul och lättsamt att arbeta tillsammans. ”
– Partner och Styrelseledamot
Opportun Capital Partners (OCP)